山东景芝酒业股份(fen)有限公(gong)司关于召开(kai)2020年度股东大会的(de)会议通知
2021-8-2
各位股东：
根据《公(gong)(gong)司法》相关规定(ding)，经山(shan)东(dong)景芝酒业(ye)股份有(you)限公(gong)(gong)司七届四次董(dong)事会提议(yi)，兹(zi)定(ding)于2021年(nian)8月23日(ri)上(shang)午10：00在裕景大酒店（山(shan)东(dong)省潍坊市安(an)丘市新安(an)路与市北外环路交汇处(chu)西(xi)北角）召(zhao)开山(shan)东(dong)景芝酒业(ye)股份有(you)限公(gong)(gong)司2020年(nian)度股东(dong)大会，现将(jiang)有(you)关事项(xiang)通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2021年8月23日（星期一）上(shang)午10:00
三、会议地点：裕景大(da)酒店一(yi)楼文道多功(gong)能(neng)厅会议室（山(shan)东省潍坊市(shi)安丘市(shi)新安路与市(shi)北(bei)(bei)外环路交汇处西北(bei)(bei)角(jiao)）
四、会议召开方式：现场召开
五、会议出席人员：
1、公司(si)全体股(gu)东（或(huo)股(gu)东代表）
2、公司董(dong)事、监事、高级(ji)管理人员(yuan)
六、会议审议事项：
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审(shen)议《2020年(nian)度监事会工(gong)作(zuo)报告》
3、审议《2020年度总经理工作报(bao)告》
4、审议《关于2020年度财务决(jue)算和2021年度财务预算的报告》
5、审议《关(guan)于2020年度利(li)润分配预案的(de)报(bao)告》
6、审议(yi)《关于聚焦白(bai)酒主(zhu)业，优化白(bai)酒资(zi)产结(jie)构实施(shi)意见的(de)议(yi)案(an)》
7、审议《关于董事会(hui)换届(jie)选(xuan)举的议案》
8、审议《关于(yu)监事会换届选举的议案》
七、注意事项
1、全(quan)体(ti)股(gu)东(dong)均(jun)有权出(chu)席(xi)(xi)本次会议，食宿(su)及交通(tong)费自理。股(gu)东(dong)可(ke)以(yi)亲自出(chu)席(xi)(xi)股(gu)东(dong)大(da)会，亦可(ke)书(shu)面委托代(dai)理人(ren)出(chu)席(xi)(xi)会议和参加表决，该股(gu)东(dong)代(dai)理人(ren)可(ke)以(yi)不是公司股(gu)东(dong)。
2、请各位股(gu)东(dong)(dong)在收到该通(tong)知后，将填写(xie)完毕且(qie)签字盖章的《通(tong)知回执(zhi)》（见(jian)本通(tong)知附件(jian)一）派专人或(huo)以(yi)传真(zhen)、邮件(jian)形(xing)式(shi)发(fa)至我公(gong)(gong)司(si)，并请尽快确定参加会(hui)议(yi)的股(gu)东(dong)(dong)代表(biao)和其他参会(hui)人员名单，若非(fei)由股(gu)东(dong)(dong)（自然人）或(huo)股(gu)东(dong)(dong)（法(fa)人）的法(fa)定代表(biao)人参会(hui)则应将授权参会(hui)人员的《授权委托(tuo)书》（样本格式(shi)见(jian)本通(tong)知附件(jian)二）一起派专人或(huo)以(yi)传真(zhen)、邮件(jian)形(xing)式(shi)发(fa)至我公(gong)(gong)司(si)，以(yi)便会(hui)议(yi)组织和会(hui)务安排。（附件(jian)公(gong)(gong)司(si)网(wang)站(zhan)下载）
3、报到时间及登(deng)记方式。
（1）出席(xi)会(hui)议的各股(gu)东、股(gu)东代表(biao)请于会(hui)议召开(kai)当日上午9:30开(kai)始到会(hui)场办(ban)理登记手(shou)续(xu)。
（2）股(gu)东(dong)是自(zi)然(ran)人(ren)(ren)的，需持其持有(you)公司股(gu)份的证(zheng)(zheng)(zheng)明凭证(zheng)(zheng)(zheng)与本人(ren)(ren)身份证(zheng)(zheng)(zheng)原件及复印(yin)件。自(zi)然(ran)人(ren)(ren)股(gu)东(dong)持有(you)公司股(gu)份的证(zheng)(zheng)(zheng)明凭证(zheng)(zheng)(zheng)如下之一：
①山东景芝酒业股份(fen)有(you)限公司股权证
②股票（权证）托管卡
③山东企业产权交易所产权证账户(hu)及(ji)股份托(tuo)管回执(zhi)
④山(shan)东产权(quan)登记(ji)有(you)限(xian)责任公(gong)司出(chu)具的(de)景芝酒业(ye)股权(quan)确(que)认(ren)书
⑤山东产权(quan)登记有限责(ze)任公司出具的账户卡及景芝酒业股权(quan)确(que)认回单
（3）股(gu)(gu)东是法(fa)人(ren)(ren)的(de)，需持(chi)法(fa)人(ren)(ren)股(gu)(gu)东持(chi)有公司股(gu)(gu)份(fen)的(de)证(zheng)(zheng)明凭证(zheng)(zheng)与企业营业执照副本原(yuan)件(jian)(jian)(jian)(jian)及(ji)复印件(jian)(jian)(jian)(jian)，出席的(de)法(fa)人(ren)(ren)股(gu)(gu)东如为(wei)法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)，需持(chi)本人(ren)(ren)身(shen)份(fen)证(zheng)(zheng)原(yuan)件(jian)(jian)(jian)(jian)及(ji)复印件(jian)(jian)(jian)(jian)以及(ji)能证(zheng)(zheng)明其(qi)为(wei)法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)的(de)文件(jian)(jian)(jian)(jian)；如为(wei)其(qi)他(ta)人(ren)(ren)员，需持(chi)本人(ren)(ren)身(shen)份(fen)证(zheng)(zheng)原(yuan)件(jian)(jian)(jian)(jian)及(ji)复印件(jian)(jian)(jian)(jian)以及(ji)股(gu)(gu)东（法(fa)人(ren)(ren)）依法(fa)出具的(de)书(shu)面《授权委(wei)托书(shu)》原(yuan)件(jian)(jian)(jian)(jian)。法(fa)人(ren)(ren)股(gu)(gu)东持(chi)有公司股(gu)(gu)份(fen)的(de)证(zheng)(zheng)明凭证(zheng)(zheng)如下：
①山东景芝酒业股(gu)份有限(xian)公司(si)股(gu)权(quan)证
②股票（权证(zheng)）托管(guan)卡
4、请(qing)各位股东（或股东代(dai)表）按(an)照会议报到时间(jian)及地点办理签到手(shou)续，并领取会议文件。
八、联系方式
公司(si)网(wang)址：www.jingyangchun.com
联系人：王凤(feng)辉、李(li)世(shi)斌
电(dian)话：0536-8025157；0536-8025186
传真：0536-8025002；邮箱(xiang)：jingzhijiuye010@126.com
特(te)此通知(zhi)。
山东景芝酒业股份有限公司
2021年8月1日
